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骗贷420亿!广西中美天元集团骗贷案二审宣判

2019-08-25 点击:923

13: 46

来源:玉林新闻网

骗取420亿!广西中美天元集团诈骗案在二审中宣告

近日,广西壮族自治区高级人民法院委托柳州市中级人民法院对广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称广美中美天元集团)的贷款,票据承兑,财务票据和上诉人进行诈骗。和吴东。该单位的贿赂案件在第二次公开宣布。

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一审判决站点(数据)

二审判决维持了一审判决的判决和判决,该命令由广西中美天元集团及其外商投资,实际控制的公司及关联公司承担。

第二次试验被证明是成功的:

2010年12月至2014年8月,广西中美天元集团以吴东等人的指示,以38家公司及其他控制下的公司名义,原审的上诉人和被告负责分工,担保公司的财务信息,虚假的交易背景,虚假抵押品,虚假抵押贷款的设立等,通过银行承兑汇票,信托贷款,信用证,流动资金贷款等方式诈骗银行贷款。所得款项由吴东统一分配和指导。资金流入广西中美天元集团控制的多家基金池公司和多家私人账户,用于退还银行贷款,购买金融机构股权,以外商投资公司名义购买,实际控制公司或附属公司。土地,房地产项目开发,石油投资,贷款转让,购物,消费等,事件发生时贷款余额109.9323亿元,其中逾期12.84亿元,数额特别大,情况特别严重。广西中美天元集团的行为构成了欺诈性贷款,票据承兑,财务票据等犯罪行为;吴东等13人是单位高管承担责任,其他负责人,应依法取得信用证,票据验收,金融犯罪票持有刑事责任。

从2009年到2014年,广西中美天元集团能够提供贷款处理,接受汇票和银行投资等方面的帮助。吴东和朱金华向国家工作人员行贿。情节严重,构成对该单位的贿赂;吴东和朱金华作为直接负责单位和直接责任人的负责人,依法追究刑事责任,依法追究贿赂行为。

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一审判决站点(数据)

上诉人及其辩护人的上诉理由和辩护理由不构成欺诈性贷款,票据接受和金融票务,因此无法确定并将被拒绝。

一审判决认为事实清楚,证据真实充分,定罪准确,判刑合适。

广西中美天元集团骗取受害银行的贷款,并将其转让给外商投资公司,实际控股公司或关联公司。根据法律规定,广西中美天元集团及相关公司应向受害银行退还本金和利息。责任。

第二个实例做出了上述判断。

案例审查审查

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2018年11月2日,广西壮族自治区柳州市中级人民法院公开宣告被告单位广西中美天元融资担保集团有限公司(以下简称被告单位)和被告人吴东等13人欺诈贷款,被告单位和被告。吴东和朱金华的贿赂案。

被告单位因欺诈性贷款,票据承兑,金融票务,单位受贿400万元,多项犯罪罚款10.04亿元被罚款10亿元;

被告人吴东因诈骗贷款,票据承兑,金融票据犯罪,单位受贿罪被判处有期徒刑10年6个月,并处罚金2亿元;

其余被告被判处有期徒刑8年至1年6个月,并处以600万元至6万元的罚款。其中,参与较少的四名同谋同时进行缓刑;被告被责令退还赔偿金。银行贷款109.323亿元;征收和非法收入被追回,没收并上缴国库。

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柳州中院通过审判被发现

自2004年8月3日被告单位成立以来,广西中美天元集团成立为母公司。期内,公司成立,收购并控制了大量公司,并与广西中美天元集团开展业务活动。能源,医药,房地产等行业。

2010年12月至2014年8月,在被告实际控制人吴东的领导下,被告人吴东,朱金华,杨静,吴昊,吴周决定实施被告单位,以实现被告人的利益。被告单位。一些公司控制(主要是由被告单位控制的附属公司,其中一小部分是后门企业),其他公司以银行承兑汇票,信托贷款,信件等形式向相关银行申请贷款,票据和承兑。信贷和流动资金贷款。金融票。

在被告吴东,吴周等人的指示下,被告人吴东,朱金华,杨静,吴昊,吴周,黄东民,陈健,周云飞,吴世民,张作鹏,黄少斌,曹美菱,谢世明负责分工。在申请贷款,伪造相关财务会计报表,审计报告,税收,购销合同,土地所有权证,土地评估报告,土地其他权利证等申请贷款,票据承兑,财务票据的过程中到银行,共获得3930亿元。

截至2014年8月18日,已完成融资2107亿元267件,尚未结算126件109亿元,其中已逾期11件,12.84亿元。

此外,从2009年到2014年,被告单位得到了处理贷款,接受汇票和银行股份的帮助。被告人吴东和朱金华将刘忠,何晓春等人的财产交给人民币15,501,792,000元。

柳州市中级人民法院认为,

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在控制相关公司和个人贷款的过程中,被告人吴东,朱金华,吴舟,杨静,吴昊是被告单位的直接责任人。被告人吴世民,张作鹏,黄少斌,曹美玲,谢实作为其他直接责任人员,Ming伪造了贷款主体的财务信息,虚假信用证,虚假的交易背景,贷款申请的制作,虚构抵押品,夸大业务量,利润额,减少债务额,夸大或虚拟纳税。捍卫抵押品价值,设立虚假抵押等,实施或参与欺诈性收购银行相关贷款,票据承兑,财务凭证;被告陈健,黄东民作为评估公司的人员,被告人周云飞作为国土部门的工作人员,知道被告单位骗取银行贷款,票据承兑和财务票据是共犯。被告单位和13名被告的行为构成欺诈性贷款,票据承兑和金融票务,情节特别严重。

被告单位能够在处理贷款,接受汇票和投资银行以及贿赂相关的国家工作人员等事项上获得协助。被告人和直接负责人吴东等直接负责人朱金华的情况也构成了该单位。受贿。

被告人吴东和朱金华均犯下若干罪,应当依法予以处罚。在欺诈性贷款罪中,综合考虑被告单位,被告人的犯罪事实,犯罪性质,对社会的伤害程度,认罪态度,恢复银行损失态度和行为,票据接受,金融票务,吴东,朱金华,吴周,杨静,吴昊是主要罪犯,陈健,黄东民,周云飞,吴世民,张作鹏,黄少斌,曹美玲,谢世明是共犯,张作鹏,黄少斌,曹美玲,谢世明等人投降,吴昊有功绩等。在具体情况下,法院决定适当惩罚被告单位吴东,朱金华,吴周,杨静,吴郝,陈健,黄东民,周云飞,减轻对吴世民,张作鹏,黄少斌,曹美玲谢世明的处罚,给予了缓解和缓刑。遂做出上述判断。

广西高等法院

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吴东

朱金华

吴周

张作鹏

黄少斌

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